各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《山东平邑新能源有限公司章程》的有关规定以及公司拆迁补偿的实际情况,经持股股东提议召开临时股东会，山东平邑新能源有限公司临时股东会会议定于   2021年4月 25日召开。现将有关事项通知如下：       

一、会议时间：2021年4月25日上午9时30分开会。

二、会议地点：平邑县乐源宾馆五楼会议室

三、与会人员：全体股东

主持人：公茂华；

列席人员：法律顾问；于恩祥；刘华

会议记录：孙建峰

四、会议拟审议事项

1、拆迁补偿议案

2、拆迁补偿授权议案

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至4月23日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续

传真、信函、电邮亦可办理

2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东

可授权委托代理人出席。

股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理

人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

 委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

七、会议联系方式

联系人:公茂华；李华；

联系电话：13468168395；13954946526；13563915711

请届时按时参加，特此通知。

山东平邑新能源有限公司

2021年4月16日